ศึกษา ไทย AML ทาง FIU ยังไม่ได้ให้ไม่ระบอด

TLDR

• តុលាការរដ្ឋបាលសេអ៊ូលបានបដិសេធការផ្អាកមួយផ្នែករយៈពេលបីខែរបស់ FIU លើ Dunamu ដែលដំណើរការ Upbit។
• តុលាការបានថ្លែងថា ច្បាប់ AML សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ក្រោម 1 លានវ៉ុន ឬប្រហែល 675 ដុល្លារ មិនមានភាពច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រាន់។
• ចៅក្រមបានរកឃើញថា FIU មិនបានផ្តល់ការណែនាំជាក់លាក់អំពីជំហានគោលការណ៍ដែល Dunamu ត្រូវតែអនុវត្តនោះទេ។
• តុលាការបានថ្លែងថា Dunamu បានអនុវត្តវិធានការគោលការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលដែលកំពុងត្រូវបានពិនិត្យ។
• ចៅក្រមបានសម្រេចថា កំណត់ត្រាមិនបានបង្ហាញពីការបំពានមានបំណង ឬភាពធ្វេសប្រហែសធ្ងន់ធ្ងរដោយ Dunamu ឡើយ។

(SeaPRwire) –   តុលាការរដ្ឋបាលសេអ៊ូលបានបដិសេធការផ្អាកមួយផ្នែករយៈពេលបីខែលើ Dunamu ប្រតិបត្តិករ Upbit។ ការសម្រេចចិត្តនេះបានបញ្ចប់វិវាទផ្លូវច្បាប់ដែលបានបន្តជាងមួយឆ្នាំ។ តុលាការបានថ្លែងថា អង្គភាពយានិកហិរញ្ញវត្ថុខ្វះមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់សម្រាប់ទណ្ឌកម្មនេះ។

ករណី Upbit នៅកូរ៉េខាងត្បូងបង្វែរលើស្តង់ដារ AML មិនច្បាស់លាស់

ករណីនេះផ្តោតលើច្បាប់ AML សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ក្រោម 1 លានវ៉ុន ឬ 675 ដុល្លារ។ តាមការបញ្ជាក់របស់តុលាការ អាជ្ញាធរការពារមានស្តង់ដារច្បាស់លាស់ជាងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការធំៗ។

ចៅក្រមបានថ្លែងថា FIU មិនបានកំណត់ជំហានគោលការណ៍ដែលត្រូវការឱ្យមានភាពជាក់លាក់គ្រប់គ្រាន់នោះទេ។ Dunamu បានអនុវត្តវិធានការផ្ទាល់ខ្លួន ហើយតុលាការបានបដិសេធការរកឃើញភាពធ្វេសប្រហែសធ្ងន់ធ្ងរ។

FIU បានចេញការផ្អាកនេះនៅថ្ងៃទី 25 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2025 ក្រោយពីការត្រួតពិនិត្យនៅកន្លែង។ វាបានថ្លែងថា Upbit បានដោះស្រាយប្រតិបត្តិការជាមួយប្រភពធនធាន virtual បរទេសដែលមិនបានចុះឈ្មោះ។

ភ្នាក់ងារនេះក៏បានលើកឡើងពីការបរាជ័យនៃការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងអំឡុងពេលពិនិត្យអាជ្ញាប័ណ្ណប្រតិបត្តិការរបស់ Upbit ផងដែរ។ វាបានអះអាងថាមានការរំលោភបំពាន Know Your Customer ចំនួនជាង 600,000 ក្នុងអំឡុងពេលនោះ។

Dunamu បានជំទាស់នឹងបទបញ្ជានេះនៅក្នុងតុលាការ និងស្វែងរកបទបញ្ជាបញ្ឈប់ការអនុវត្ត។ នៅថ្ងៃទី 28 ខែកុម្ភៈ ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានចាប់ផ្តើមដំណើរការផ្លូវច្បាប់។

បន្ទាប់មក នៅថ្ងៃទី 27 ខែមីនា តុលាការបានផ្តល់ការជួយសង្គ្រោះបណ្តោះអាសន្ន និងរក្សាការចុះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីឱ្យបន្ត។ បទបញ្ជានោះបានបន្តគងវង្សខណៈដែលចៅក្រមកំពុងពិនិត្យវិវាទធំជាងនេះ។

នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់ខ្លួន តុលាការបានគាំទ្រទស្សនៈមុននោះ និងបានបដិសេធការផ្អាក។ ការសម្រេចចិត្តនេះបានបិទករណីដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យ Upbit បន្តទទួលអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី។

តុលាការបដិសេធករណី FIU ប្រឆាំងនឹង Dunamu

ការវិនិច្ឆ័យនេះបានដោះស្រាយការអះអាងចម្បងរបស់ FIU ដែលថា Dunamu ខ្វះការគ្រប់គ្រងខាងក្នុងគ្រប់គ្រាន់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចៅក្រមបានថ្លែងថាអាជ្ញាធរការពារមិនបានផ្តល់ការណែនាំគោលការណ៍ជាក់លាក់នោះទេ។

តុលាការបានថ្លែងថា Dunamu បានធ្វើជំហានដាច់ដោយឡែកដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្រោមច្បាប់ដែលមានស្រាប់។ វាបានបន្ថែមថា ការឃើញក្រោយតែមួយមិនអាចបញ្ជាក់ពីការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរបានឡើយ។

ចៅក្រមក៏បានគូសបន្ទាត់ខណ្ឌរវាងស្តង់ដារមិនច្បាស់លាស់ និងការបំពានដែលអាចអនុវត្តបាន។ ពួកគេបានថ្លែងថាកំណត់ត្រាមិនបានបង្ហាញពី “ការបំពានមានបំណង ឬភាពធ្វេសប្រហែសធ្ងន់ធ្ងរ” ដោយ Dunamu ឡើយ។

ការរកឃើញនោះបានធ្វើឱ្យខូចមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់របស់ FIU សម្រាប់ទណ្ឌកម្មក្នុងករណីនេះ។ តុលាការបានផ្តោតលើពាក្យសំដី និងការអនុវត្តនៃច្បាប់ AML។

Yonhap បានរាយការណ៍អំពីការសម្រេចចិត្ត និងបានថ្លែងថាវាបានបញ្ចប់វិវាទលើការផ្អាក។ របាយការណ៍ក៏បានតាមដានករណីនេះពីការត្រួតពិនិត្យទៅការបញ្ឈប់ រហូតដល់ការវិនិច្ឆ័យចុងក្រោយ។

ហេតុផលរបស់តុលាការពឹងផ្អែកលើភាពច្បាស់លាស់នៃច្បាប់ មិនមែនលើការរកឃើញថាភារកិច្ច AML ជាជម្រើសនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ វាបានថ្លែងថាអាជ្ញាធរការពារត្រូវតែបង្ហាញស្តង់ដារឱ្យបានច្បាស់ជាងមុន មុនពេលអនុវត្តទណ្ឌកម្មនេះ។

ដូច្នេះ Upbit បានរក្សាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលយកអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី ក្រោយពីបទបញ្ជាបញ្ឈប់ និងការវិនិច្ឆ័យចុងក្រោយ។ FIU បានដាក់បទបញ្ជាដែលបានផ្អាកនេះនៅថ្ងៃទី 25 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2025។