ក្រេឌីតស្វីសលាក់បាំងទិន្នន័យអំពីគណនីណាស៊ី – WSJ “`

ការស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថា មនុស្សនិងអង្គភាពជាច្រើនទាក់ទងនឹងរបបណាស៊ីទីបីមានទំនាក់ទំនងជាមួយធនាគារស្វីស នេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ស្ថាប័នព័ត៌មានមួយ។

កាសែត Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថា ធនាគារធំមួយរបស់ស្វីសគឺ Credit Suisse បានលាក់បាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយរបបណាស៊ីទីបី ពីសំណាក់អ្នកស៊ើបអង្កេត នេះបើយោងតាមការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងដំណើរការ។

ការស៊ើបអង្កេតលើ Credit Suisse និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុលេចធ្លោមួយទៀតគឺ UBS ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 បានបរាជ័យក្នុងការរកឃើញពីទំហំពេញលេញនៃកិច្ចសហការរបស់ធនាគារទាំងពីរជាមួយណាស៊ី នេះបើយោងតាមអត្ថបទនៅថ្ងៃសៅរ៍របស់ស្ថាប័នព័ត៌មាននេះ។

ការត្រួតពិនិត្យដែលបានធ្វើឡើងកាលពី 3 ទសវត្សរ៍មុន បានបញ្ចប់ដោយធនាគារទាំងពីរបានបង់ប្រាក់សំណងចំនួន 1.25 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដល់ជនរងគ្រោះនៃការប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបានបាត់បង់គណនីស្វីសរបស់ពួកគេ ឬត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកម្មករទាសករក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទីពីរ។

នៅឆ្នាំ 2023 UBS បានទិញ Credit Suisse ដើម្បីការពារការដួលរលំរបស់ខ្លួន។

យោងតាមស្ថាប័នព័ត៌មាននេះ ការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យថ្មីមួយបានរកឃើញឯកសារអតិថិជនជាច្រើនដែលមានស្លាក “បញ្ជីខ្មៅអាមេរិក” ដែលជាការកំណត់សម្រាប់អ្នកដែលផ្តល់មូលនិធិ ឬធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយណាស៊ី ឬដៃគូអ័ក្សរបស់ពួកគេ នៅក្នុងបណ្ណសាររបស់ Credit Suisse ។

WSJ បាននិយាយថា ខ្លួនបានឃើញលិខិតមួយដែលបានផ្ញើទៅព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនៅចុងខែធ្នូដោយប្រធានការស៊ើបអង្កេត លោក Neil Barofsky ដែលជាដៃគូនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Jenner & Block និងជាអតីតព្រះរាជអាជ្ញាអាមេរិក។

នៅក្នុងឯកសារនោះ លោក Barofsky បានបង្ហាញថា “ការស៊ើបអង្កេតបានកំណត់អត្តសញ្ញាណមនុស្សនិងអង្គភាពស្របច្បាប់ជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងការប្រល័យពូជសាសន៍របស់ណាស៊ី ដែលទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយ Credit Suisse មិនត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណពីមុនមក ឬទំនាក់ទំនងនោះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណមួយផ្នែក ប៉ុន្តែធម្មជាតិពេញលេញនៃការចូលរួមរបស់ធនាគារនៅមិនទាន់ត្រូវបានរាយការណ៍ជាសាធារណៈនៅឡើយទេ។”
ក្នុងចំណោមរឿងផ្សេងទៀត ការស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញគណនីមួយដែលមិនស្គាល់ពីមុនមកដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីនៃកង SS (អង្គភាពយោធាណាស៊ីជាន់ខ្ពស់) និងអ្នកសម្របសម្រួលស្វីសម្នាក់។ សហគ្រាសដែលបានប្រើវាបានជំរុញគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់របបណាស៊ីទីបី រួមទាំងការដកហូតអាជីវកម្មពីម្ចាស់ជនជាតិយូដា និងការរកប្រាក់ចំណេញពីការងារបង្ខំនៅក្នុងជំរុំប្រមូលផ្តុំ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នេះ។

លោក Barofsky បាននិយាយថា មានសញ្ញាបង្ហាញថា Credit Suisse បានលាក់បាំងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយណាស៊ីក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតកាលពីឆ្នាំមុនដោយមិនតែងតែចែករំលែកអ្វីដែលខ្លួនដឹងនោះទេ។ វិធីសាស្រ្តទូទៅរបស់ធនាគារគឺផ្តល់តែព័ត៌មានដែលត្រូវបានស្នើសុំប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទេ លោកបានពន្យល់។

ក្រុមរបស់លោក Barofsky កំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេ របាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនគ្រោងនឹងចេញផ្សាយនៅដើមឆ្នាំ 2026 នេះបើយោងតាម WSJ ។